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导语：“宇宙行”惹上大麻烦了。

▲工行被称为宇宙行是因为工行可以算是宇宙第一的银行，各方面指标都是第一，市值最大、盈利最多。（图片来源：东方IC）

被戏称为“宇宙行”的中国工商银行在海外被调查，消息惊爆市场，此事甚至惊动了中国驻西班牙大使馆。在全球瞩目中，西班牙分行涉嫌洗钱案更多细节浮出水面。

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有100名警员参与调查行动

▲当地时间2020年2月17日，西班牙马德里，西班牙当局对中国工商银行马德里分行进行了搜查。（图片来源：东方IC）

据中新网报道：

当地时间2020年2月17日，西班牙马德里，西班牙当局对中国工商银行马德里分行进行了搜查。并带走了5名该行管理层人员，其中还包括工行马德里分行行长。据称，工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。截至目前，警方认为洗钱涉及金额至少已达4000万欧元（注：约合3亿人民币）。而埃菲社则称，随着调查进一步深入，这个数字还可能进一步上升。

上述报道中提到的洗钱，是一种将非法所得合法化的行为，是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

西班牙发行量最大的日报《国王报》（El País）报道称，此次搜查是西班牙宪兵（Guardia Civil）和反腐检察官办公室的联合行动，旨在查找该分行帮助一个犯罪网将3亿欧元黑钱由西班牙转移到中国的证据。

另据英国金融时报报道，此次行动被称为“影子行动”Operation Shadow，有100名警员参与了行动。

多家组织参与调查，足以看见事件影响之大。

欧洲刑警组织称工商银行涉嫌洗钱，工商银行被指在未依法检查资金来源的情况下将资金转移到中国。

在搜查后发布的一份声明中工商银行涉嫌洗钱，西班牙国民警卫队表示，怀疑工行“帮助将涉嫌走私、税务欺诈以及侵犯劳工权利等犯罪行为的所得引入了金融系统，使得这些资金能够以表面看来足够合法的方式转账到中国”。

欧洲刑警组织金融情报部门负责人安杰利尼Igor Angelini在一份声明中称，“影子行动”显示出现代跨国金融调查面临的所有挑战∶

犯罪活动会产生现金收入，然后犯罪分子利用复杂的企业结构将这些现金注入金融体系。

安杰利尼表示，几名专业人士串谋将资金转移跨越不同的司法辖区完成了整个过程。

《国王报》报道认为，这次搜查与去年5月的另一次搜查行动有关，当时有30人被捕，包括多位边检站管理货运的海关官员。报道称，为折扣店供货的中国批发商有部分进货资金来自试图转入中国的不法所得，有犯罪网络在欧洲各地购买商品，并辗转运往西班牙销售，牟取非法营利且逃税。西班牙政府调查这些犯罪分子已有将近三年，他们涉嫌洗钱、逃税及侵犯劳工权利。

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