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中金网02月18日讯，因涉嫌洗钱和偷税，中国最大银行—中国工商银行五名高管被西班牙警方带走调查。知情人士透露，被带走的人中包括马德里分行行长。

周三，警方突袭中国工商银行马德里分行实施了逮捕。欧洲方面执法人员表示，中国工商银行涉嫌为那些逃税的公司洗钱。这些公司从西班牙进口大量商品却没有进行正常的海关申报。

欧洲执法机构欧洲刑警组织在一项声明中表示，对中国工商银行的指控还包括向中国和西班牙犯罪组织提供服务，帮助他们将走私、逃税、诈骗和劳动力剥削的资金以合法的形式再次输入中国。警方表示工行马德里分行存在一个完整的犯罪网络。

警方也表示，对这一事件的调查发现洗钱金额至少达到4400万欧元。

据据西班牙警方透露，“本次行动不仅是寻找该银行洗钱的证据工商银行涉嫌洗钱，更是要彻底铲除这一洗钱链。很多嫌疑人并不常居马德里，而是偶尔往返于上海与马德里之间。”

中国工商银行是国有银行，2011开始在西班牙建立分行，同时也是世界最大的银行，拥有近2500亿美元的资产。

中国驻马德里大使馆对此事回应称，中国机构在西班牙的经营活动都严格遵守和秉承中国和所在国的法律，现在事情还不明确，但会进一步跟踪事态走向。

目前工商银行总行回应称工行将密切关注此事件的调查进展，工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。严格执行反洗钱规定工商银行涉嫌洗钱，严格坚持依法合规经营，是工行一直坚持的基本经营管理原则。马德里分行正在积极配合调查。

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