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工商银行被罚款20万元

现在市场上有很多的地下交易洗黑钱交易场所，把那些来路不明的黑钱经过几次倒手，洗成光明正大的钱，但是那些洗黑钱都不能光明正大的来做，因为是违法的，但是有些人为了利益还是不顾违反法律的风险来洗黑钱，但是洗黑钱这是现在竟然也牵扯到银行，真的让人不可思议。

近日，中国人民银行临汾市中心支行发布临银罚字〔2020〕第4 号行政处罚决定书显示，中国工商银行股份有限公司临汾分行违反规定被罚款20万元。这真的让人不敢相信，银行竟然也会被牵扯其中。

根据临银罚字〔2020〕第4 号行政处罚决定书显示，中国工商银行股份有限公司临汾分行违反反洗钱相关法律规定被中国人民银行临汾市中心支行处以20万元罚款，对主要负责人裴小业处以1万元罚款的行政处罚。作出行政处罚决定的日期为2020年10月31日。

什么是洗黑钱?

所谓把黑钱洗白，是指把上文提到的黑钱，通过各种手段，转化成合法来源的收入所得。这里要注意，本身钱是没有合法非法一说的，不管你怎么洗工商银行涉嫌洗钱，钱都是钱，只是变成了可以自圆其说有一个合法收入来源的钱而已。有些人会觉得贪官把贪污所得转移到国外，我觉得这个应该叫财产转移，不能叫洗黑钱，除非这个贪官伪造了一个国外亲戚给他留了大笔遗产然后钱又打回国内他自己的账号上这才叫洗黑钱。

为什么要洗黑钱?

既然钱本身没有非法一说，那为什么要洗黑钱呢?因为钱是黑的，要洗白才能用，虽然钱本身没有非法或者合法之说，但是钱的来源分为合法和非法之分。非法的收入当然是不受保护的，否则这个社会就完全乱了套。任何政治体制，任何国家，都不可能杜绝犯罪。有犯罪就会有非法的收入，有非法的收入就会有谋求把他变成合法收入这么一个行为，这就是洗钱。所以说的在直白一点就是：避免引起司法机关的注意。上世纪初，美国的黑帮为了把自己的非法收入洗白，通过投资、运营洗衣店工商银行涉嫌洗钱，来把非法收入合法化，就像把脏衣服洗干净一样，这就是洗钱的由来。

洗黑钱常用哪些手段?

洗黑钱常用的手段有：1、赌场洗钱;2、影视业洗钱;3、艺术品洗钱;4、房地产洗钱;5、比特币洗钱;6、股金红利洗钱;7、外资银行存款洗钱。

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通过以上的事件可以看出，不管是什么人只要是违法都会被发现，不管你是什么人，所以不要为了自己的利益走上犯罪的道路。

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