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投资加盟、高额回报 非法集资花样多,投资须理性

最近，山东省威海经济技术开发区人民法院先后审结了两起非法吸收公众存款的案件。受害人数1,437人，涉案金额11,98 4. 160,000元。我们周围发生的这些真实案例已经敲响了风险投资的警钟。

2014年底，赵遇到了深圳某公司董事长钱谦，两人一见如故，共同讨论了“大生意”。两人商定，赵某选择了一个地址设立钱某公司的分支机构，负责为钱某公司吸收资金，钱某按一定比例给了赵某佣金。 2020年，以钱为法定代表人，赵为实际负责人的分支机构成立。为了促进公司业务发展，赵招募了周某等人作为推销员，讲师等。

根据调查，周和其他人承诺以分发传单，小礼物，会议演讲加盟非法集资，组织客户参观和晚宴的形式“投资加盟××网上商城”和“购买公司股权”。高返利，吸收公众资金，发展客户249个，非法吸收公共存款2849万元，亏损206 9. 985万元。

法院获悉，包括赵和周在内的9个人违反了国家财务管理法规，未经相关部门的批准，就以高额利息为诱饵从社会上未指定的对象中吸取资金。金额巨大，他们的行为已经成为非法吸收公共存款的罪行。根据刑法的有关规定，赵某等人被判处有期徒刑三至两年，并处罚金。判决宣判后，周某等人提起上诉。 2020年2月，威海市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

在另一种情况下涉及的金额更大。 2020年11月，吴，郑等人为为异地项目筹集资金，注册成立了电子商务公司，并在市县一级建立了运营中心。运营中心设置了加盟个存储。将公开推广“消费回扣”模式，并招募成员吸收公众的存款。该公司的商业模式是“消费者体验”：客户在中群辉网站上注册为会员，然后在中群辉网站或实体商店上以市价的4倍购买商品。消费体验周期为50天，并且到期。之后，您可以在网站上申请全额退款加盟非法集资，相当于50天的退款25％。

“我觉得这个项目有问题。我不想再做了。”县级运营中心负责人很遗憾地说：“但是我听说公司的工业发展前景良好，所以我又重新开始营业。没想到几天后又出事了。出了点问题。 ”经调查，公司在威海，潍坊，淄博建立了市级运营中心，在荣成，文登，乳山建立了县级运营中心，拥有43家店铺，积累了会员，非法吸收90多名1188人。变相增加公共存款100万元，实际损失近2000万元，存放资金主要用于购买商品，会员回扣，职工工资和公司日常支出。

法院认定：被告人吴某等四人违反国家财务管理规定，以高额收益为诱饵，未经有关部门批准，从社会未定对象中吸收资金。金额巨大，他们的行为已构成非法吸收公共存款的犯罪。根据法律规定，吴和其他人将被判处七年六个月至三年的有期徒刑，并处以罚款。

法官提醒消费者，非法集资者通常会注册并成立一家合法公司或企业，编造一些虚假项目，通过广泛的宣传来建立势头，提供小礼物以吸引他们，并通过开会和讲道进行“洗脑”。 “宣传，有的甚至组织免费的巡回检查活动，以解除人们的警惕，从而欺骗信任。无一例外，储户都以高利率或高收益率为诱饵诱使并煽动人们参加筹款活动。一些早期的投资者在获得收益后增加了投资，因此越来越深，在发生非法集资案件后，往往很难追回被盗的货物，将犯罪嫌疑人吸收的公共存款用于生产。以及企业，投资项目或非法拥有的经营活动，大部分资金已被使用或浪费，涉及案件，很难收回全部资金。

不难发现非法的筹款活动。如果承诺的回报率大大超过了同期的平均社会利率，则我们必须保持警惕，因为这很可能是非法的筹款活动。消费者必须充分了解非法集资的性质和危害，提高识别能力，对“高回报”投资项目保持清醒认识，提高理性投资意识，选择合法合规的投资渠道，避免被欺骗。世界上没有免费的午餐，天上也不会有馅饼。只有不被“微利”所打动，而被“高回报”所愚弄，我们才能远离非法集资，保护自己的利益。 （徐鹏，徐娇，王继业）

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