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530亿惊天大骗局！声称投3000赚3万，却害惨了15万人！终于判了

见习记者楚深

非法从国内外48万多人筹集了超过530亿元的资金！

事发时，逾15万人的170亿元资金无法归还！

上述令人震惊的数字来自包括王文俊在内的15人的集资欺诈和伪造国家机构证书的案件。此案也有一个比较知名的名称：“三三系列集资欺诈”。

5月8日，杭州市中级人民法院对此案作出一审判决，其中王文军​​因集资诈骗罪被判处无期徒刑。

此外，法院以筹款欺诈，剥夺政治权利，没收财产，罚款和伪造国家机关针对赵小龙的罪名，判处包括王文兰在内的14人监禁15至7年。单证犯罪被定罪处罚，王文军等15人被责令在其各自参与额的范围内返还超过170亿元人民币的违法所得，并按损失比例返还筹款参加者

多种欺诈资金的方式

15万170亿人无法返回

法院裁定，从2020年3月至2020年5月，王文俊与王文兰等人共同成立了玉茶坊，纸通信公司，康满堂和湖北玉子，但没有赎回资金的能力。春秋，伊通等数十家公司（以下简称“三三”公司）。

上述“三三”公司实际上是由王文军控制的，并通过玉茶坊，康满堂店，宝利来平台和伊通商城进行“离线实体加盟”和“在线玉器资产证券化交易”。 。以“网上商城”为幌子，聘请邵杰等人为负责人的宝利来平台交易员团队通过网站，微信群，召开会议和活动进行虚假宣传，保证高额回报，并参与其中。从事非法集资活动。

发现，王文俊等人非法地从国内外48万人中筹集了超过530亿元的资金。到事发时，逾15万人的170亿元资金无法归还。案发后，公安机关冻结，查封，扣押了涉案的押金，不动产，土地，车辆，玉器和其他财产。

法院裁定，被告人王文俊与被告人王文兰等人以非法占有为目的，利用线下实体，以高额收益为诱饵，并知道筹款模式不可持续三义春是怎样骗取加盟费的，而且没有。实际支付能力。 加盟，在线金融和在线购物商场，通过欺诈手段从未指定的社会对象中非法筹集资金，金额极大，其行为已构成了筹款欺诈罪。

在数百亿美元的非法筹款背后，有王文俊等人部署的例行公事。

路线1：离线吸引加盟个商家

实际上是在骗取加盟费用

离线欺诈加盟费用是方法之一。据发现三义春是怎样骗取加盟费的，从2014年2月至2020年4月，王文军等先后成立了康健公司，玉茶坊和康满堂。通过公司市场运营人员的“三三”部门，他们利用招商会，微信小组进行培训，并通过讲座推广，以推广保健品的名义在全国发展加盟个商人，秀玉和其他产品，并一次性支付相应费用即可获得加盟个商家资格，然后承诺以点数抵销购买价的形式保护资金。回扣，欺诈加盟费用。

因此，宝丽来平台和伊通商城的城市代理商，地区代理商和服务网点的三个加盟业务层次逐渐形成。这些加盟商将继续出现在后续例程中。

途径2：在线进行玉器资产证券化

一旦宣布投资3,000将返回30,000

离线欺骗加盟，在线运动更大。

根据调查，2014年6月，王文军在嘉兴成立了纸通讯公司，正大信息技术有限公司开发了Polaroid平台软件，该“ Polylace平台”是该欺诈案的一部分。重要的工具，源源不断的受害者涌入其中。

2020年7月，宝利来平台通过Paper Communication运营。没有金融交易资格，单秀玉被打包成原始资产包装，而关联公司则被分配到一级市场的各个层面。加盟商家和会员总共出售30期发行以收取认购资金，并且然后将原始资产打包放到宝丽来平台的二级市场上，以吸引会员存款以类似的证券化交易模式进行订单交易，并收取双方的千分之三的交易费；使用各种佣金方法和指定消费点作为诱饵，以刺激加盟个商家积极发展平台会员。

实际上，每件秀玉玉器的均价仅为100元/件左右，两家联营公司相继以2,000元或3,000元的初始单价出售。

收购和尚是至关重要的一步。 2020年7月，王文俊指示其他人以Paper Communication的名义全资收购和尚，并以交易的名称和业务范围以和尚的名义列出了宝利来平台，该交易由省财政厅申报。经批准的和尚宝利来平台。此后，Polaroid平台的成员数量，原始资产打包订阅的数量和存款的数量开始急剧增加。

最大的骗局是王文俊等人声称的10倍增值空间。

王文俊等人在玉茶坊加盟商店中使用了“金镶玉”秀玉产品的价格。虚拟商出售的原始资产包装具有10倍的增值空间，该公司承诺资产包装的价格将升至10倍。从会员处回购并引入交易规则，例如“ 1 + 1交付”，该交易规则承诺在6个月后资产包装交易资金将双倍返还，从而通过订阅原始资产包装并存入黄金来吸引宝丽来平台的会员获得高额资本回扣。在平台交易中。

实际上，公司的10倍回购不可能无限期地存在。为了达到不断吸收和拥有会员资金的目的，王文俊等人先后聘请了两个巨额资金的交易团队。通过运营公司自己的帐户，Paper Communication提供的自留资产套餐和虚拟资金流，他们采用了由高而低的销售方式。 ，自购和自售等方式来干预和改变市场的趋势，方向和波动性，从而造成每个时期的活跃资产组合交易量和整体价格上涨的幻觉，吸引会员大量投资资金，根据指示，资产组合的增加量接近使用虚拟资金回购的10倍。

发现王文军等人没有使用第三方监管账户来监督会员的存款和取款。取而代之的是，他们与财务部和纸面结算部的人员核对了会员银行的存款，并手动进入了宝利来平台以使会员能够使用。交易账户资金与公司账户资金不一致，给会员带来持续盈利的幻觉。书资产。会员存款实际上已被王文俊等人用在资金池中，以赎回10次回购，“ 1 + 1交付”会员提款等。

常规三：在线商城促销

原来是在骗钱以弥补赤字

但是泡沫最终将被刺破。因此，王文俊和其他人还利用其他技巧“拆除了东方，补充了西方”，并建立了一个网上商城，以继续骗取资金。

根据调查，2020年12月，为了骗取宝丽来平台会员提取资金，王文军等人联系他人成立了伊通公司，为伊通商城建立了在线交易平台，并要求宝利来加盟宣布与会员进行积分充值促销和奖励活动，即现金充值1到3点后，可以以70％的比例回收积分以筹集非法资金，并获得很高的充值返利。

同时，宝丽来平台的帐户资产以1：3的比例转移到伊通商城积分。 2020年6月，王文俊等人在伊通市建立了翡翠之家积分兑换平台和模型，但在通过纸讯通的账户返还了1％的兑换后，未能继续兑换。同年8月，为了赎回伊通商城和宝利来平台成员的积分，王文军等人推出了新版的伊通商城。他们以无风险开设商店和非盈利性全额现金回报的承诺为诱因，吸引会员使用现金，宝利来账户资产和在新版购物中心投资的易通宝积分开设商店，并继续欺诈资金。

法院发现，被告人知道回赠模式将不可避免地赔钱并且无法继续履行合同，因此分工并相互合作共同犯有上述罪行。

以前的情况回顾：2020年已由警方调查处理

我曾经寻找范冰冰作为代言

根据杭州市公安局萧山分局上次发布的案情报告，2020年5月30日，萧山警方对“三三里来”，“三三伊通商城”等平台进行了调查和处置，提高欺诈和非法吸收。在公共存款方面，主要的犯罪嫌疑人，如王文俊和王文兰，均依法受到刑事强制措施的制裁。

2020年1月23日，萧山警方发布了案件报告。当天，王文军，王文兰等15名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪被移送检察机关起诉。另有32人涉嫌非法吸收公共存款。已移交给检察机关进行审查和起诉。

2020年1月17日至19日，杭州市中级人民法院开庭审理了王文军等15名被告，以筹集资金以欺诈和伪造国家机构文件。杭州市人民检察院派出代表支持公诉和26名辩护律师。律师出庭参加诉讼。

根据2020年《中国商业新闻》的报道，三三集团旗下公司玉茶坊的相关人员向记者证实，范冰冰已认可该品牌，该协议每两年签署一次，该协议已签署两次。 。在报告中，记者还获得了“背书图片授权书”，表明无锡某公司将范冰冰的画像授权给杭州三三宇茶馆企业管理有限公司。授权期为2020年2月1日至2020年1月。 。31st。

直到今天，范冰冰的玉茶馆宣传图片仍然可以在网上找到。

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