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世纪黄金(警方揭发世纪黄金诈骗案大黑幕)
更新时间: 2020-03-29 09:03 作者: 36创业加盟网 点击次数: 
饮得爽珍珠奶茶

所属行业: 奶茶

品牌源地: 河北省

公司名称: 饮得爽珍珠奶茶加盟总部

世纪黄金(警方揭发世纪黄金诈骗案大黑幕),36创业加盟网给大家带来详细的介绍,让更多的人可以参考:世纪黄金(警方揭发世纪黄金诈骗案大黑幕)。

警方揭发世纪黄金诈骗案大黑幕

2008年9月26日,杭州警方宣布破获浙江世纪黄金制品有限公司非法经营黄金期货案,涉案合同交易额近600亿元。该案被公安部列为督办大案,该公司董事长张勇已被逮捕。

“非法期货”

张勇早已成为客户们的众矢之的。自从6月26日杭州市工商局下达责令改正通知书以来,这位昔日的“炒金巨鳄”迅速声明狼籍。

北京人靳女士就是“受害者”之一。2006年初,她听说买卖世纪黄金出品的现货金条,可根据国际黄金价格波动赚取差价。“银行的交易一克手续费1元,这里手续费只要2毛钱!”

2006年1月17日,靳女士与该公司签订黄金买卖合同。一位从该公司离职的操盘手举例称,1手(100盎司)黄金的实际价格60000美元,但只需要拿5000元人民币做保证金就可以投资。也就是说拿1块钱可以赚100块,当然亏也是100块。

17日当天,靳女士首笔汇入5万到交易账户。七天之内,就赚了5万。靳女士马上追加10万元,并且得到了世纪黄金“一对一辅导炒金,只赚不亏”的承诺。

但其后几天,靳女士发现操盘员冯健的电话经常打不通,偶尔打通了对方也称在路上不方便接听,而且世纪黄金提供的交易系统网速非常慢,该公司称是网络问题。

2月6日,国际黄金价格大跌,但世纪黄金提供的交易系统盘面经常死机,世纪黄金的电话也打不进去世纪黄金,靳女士始终平不了仓。2月7日,靳女士的账面财富由22万锐减到5000元。

一个月后世纪黄金,靳女士再次向世纪黄金网汇入20万元。由于国际黄金价暴跌,由每盎司570多美元一路跌到530多美元,靳女士很快亏掉50%。靳女士被迫按照操盘员的建议割单。

接着,在世纪黄金不追加资金就爆仓的“威胁”下,靳女士汇进18万元。到4月20日,靳女士1单就可赚4万多,但却无法正常平仓。直到当晚9点国际黄金价格大跌后,靳女士才平了仓,后被告知又是“电脑故障”。

短短3个月内,靳女士足足亏损了45万元。

杭州上城公安分局一位负责人向本报表示,2006年11月该局接到30多名群众举报称,世纪黄金在未取得审批的情况下私设网上交易平台,操作国家明令禁止的黄金期货交易。

2007年1月12日,上城公安分局正式受理此案,并向监管部门报告。同年7月、8月,证监会先后两次下文,均认定世纪黄金网上电子交易模式属于非法期货交易行为。11月30日,上城公安分局以其涉嫌非法经营立案侦查。

截至案发,“世纪黄金”在线客户有2033人,该公司涉嫌的非法合同交易额近600亿元。

炒金黑幕

随着警方调查的深入,世纪黄金的隐秘黑幕逐渐清晰。

据杭州警方调查,犯罪嫌疑人张勇1965年出生,曾就读杭州大学新闻专业,毕业后参军,1990年退役后下海经商。2000年,张勇创建中国第一家钱币网站“中国纪念币交易网”。

2005年4月,张勇出资1000万元注册成立世纪黄金公司,又创建“世纪黄金网”,推出“世纪金条”远程交易系统。至案发前,其在国内各地设立20多家分支代理机构,招募工作人员246人。

世纪黄金公开资料称,它是国内第一家是经中国人民银行核准的主要经营黄金制品、金银币的民营企业,上海黄金交易所专用交易席位,央行下发的经营黄金制品核准证编号则为浙银准字第010021号。

张勇利用该公司系统工程部经理王剑平设计的系统,参照国际黄金价格,经过系统处理后在网上进行跟踪报价。这让很多投资者认为,世纪黄金交易系统是与国际接轨的。

但实际上,张勇的交易大盘由他一手掌控,并无黄金交易仓单下到国外,而客户资金都滞留在该公司账户内。一旦投资者亏了钱,保证金减少到20%以下,就会被强行平仓。投资者所有的钱都归到世纪黄金公司名下。

张勇亲手导演着这场对赌的“事业”。据杭州媒体报道,从2005年7月到10月,世纪黄金交易量就从3500万元激增至10多亿元。张勇当时制定的2006年上半年目标是20亿元。

按照世纪黄金的游戏规则,买卖双方可以在价格低时买入,待价格上涨后卖出对冲平仓;也可以在价格高的时候先卖出,等待价格下跌时买入对冲平仓。这个平台上的大多数交易客户基本上都以对冲方式了结。

“但警方没发现有客户真正进行实物黄金的交割,只是一种虚拟交易。”杭州上城区公安分局顾警官说,专案组已摸清被世纪黄金非法没收的客户资金流向,并冻结了在线客户的保证金余额3000万元。显然,世纪黄金公司只是在制造了一个赌博的平台,不管桌面上谁赢谁亏,这家公司才是最大的获利者。

目前,专案组对该公司涉及非法经营的犯罪特征有了基本了解,6月25日,警方秘密刑拘了王剑平,通过突审查明了世纪黄金委托某科技公司托管的两台服务器以及20台各种电子设备。大多数数据罪证被锁定。

2008年8月1日,张勇被杭州上城警方执行逮捕。近期,警方将对初步掌握的近3000名客户的资料进行系统数据恢复和司法鉴定,并尽全力挽回受害客户的损失。

总结:以上内容就是世纪黄金(警方揭发世纪黄金诈骗案大黑幕)详细介绍,如果您对创业项目感兴趣,可以咨询客服或者文章下面留言,我们会第一时间给您项目的反馈信息。

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